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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王作京、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事李在為、董事梁茂生、董事李明山、獨立董事杜金陵3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經投票表決通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:大陸地區事業之營業者：董事王作京、董事陳尚書、董事簡禎祈非大陸地區事業之營業者：董事李在為、董事梁茂生、董事杜金陵、董事李明山7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事王作京：常州大量數控技術有限公司-董事長南京大量數控科技有限公司-董事大量光電(江蘇)有限公司-董事董事陳尚書：大量光電(江蘇)有限公司-董事兼任總經理常州大量數控技術有限公司-董事兼任總經理董事簡禎祈：昆山碩量科技有限公司-董事長南京大量數控科技有限公司-董事兼任總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:常州大量數控技術有限公司：常州市新北區創新大道188號大量光電(江蘇)有限公司：常州出口加工區標準廠房A10#昆山碩量科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:常州大量數控技術有限公司：其他模製或造型用機械大量光電(江蘇)有限公司：光電相關產品昆山碩量科技有限公司:設備維修及安裝南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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Jul 08 Wed 2015 12:53
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉遵義獨立董事,前香港中文大學校長,前中投國際(香港)有限公司董事長(2)吳玲綾女士,亞洲水泥股份有限公司財務長暨副總經理(3)魏永篤先生,前勤業眾信會計師事務所總裁,中華社會福利聯合勸募協會理事長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉遵義獨立董事,前香港中文大學校長,前中投國際(香港)有限公司董事長(2)吳玲綾女士,亞洲水泥股份有限公司財務長暨副總經理(3)魏永篤先生,前勤業眾信會計師事務所總裁,中華社會福利聯合勸募協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/25~104/06/128.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無